關(guān)于中金黃金股份有限公司

股權(quán)分置改革方案調(diào)整的獨立董事意見書

　　作為中金黃金股份有限公司（下稱公司）獨立董事，根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2004年修訂）》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本人認真審閱了《中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（修改稿）》及其相關(guān)材料后，就公司股權(quán)分置改革方案調(diào)整發(fā)表意見如下：

　　本次股權(quán)分置改革方案調(diào)整的程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；本次修訂后的股權(quán)分置改革方案提高了非流通股股東向流通股股東支付的對價，增加了控股股東中國黃金集團公司的特別承諾事項，這既體現(xiàn)了公司非流通股股東對流通股股東利益的尊重，也更有利于保護公司流通股股東在本次股權(quán)分置改革中的利益；本獨立意見是公司獨立董事基于股權(quán)分置改革方案進行調(diào)整所發(fā)表的意見，不構(gòu)成對前次意見的修改。

　　獨立董事簽名：吳曉根、徐泓、董安生、羅家珂、魏俊浩

　　二○○六年四月三十日