證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2006-001
中金黃金股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2005年12月31日以傳真、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2006年1月16日在陜西省潼關(guān)縣召開。會(huì)議應(yīng)到董事15人,實(shí)到8人。董事劉叢生先生、劉冰先生、孫永發(fā)先生、劉海田先生、瓊達(dá)先生，獨(dú)立董事吳曉根先生、董安生先生因工作原因未能參加會(huì)議。劉叢生先生、劉冰先生授權(quán)委托董事李惠琴女士，孫永發(fā)先生、劉海田先生授權(quán)委托董事宋鑫先生，瓊達(dá)先生授權(quán)委托董事麻伯平先生，吳曉根先生、董安生先生授權(quán)委托獨(dú)立董事徐泓女士代行全部職權(quán)。會(huì)議由董事長宋鑫先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議表決，會(huì)議通過了以下議案：
一、全票通過了《2006年度科技進(jìn)步工作安排意見》。
二、全票通過了《2006年度安全生產(chǎn)工作安排意見》。
三、全票通過了《關(guān)于調(diào)整計(jì)提壞賬準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)的議案》。根據(jù)會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則并考慮與中國黃金集團(tuán)公司所屬子公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)政策保持一致。公司將調(diào)整應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款）計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的標(biāo)準(zhǔn)，新舊計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)如表：
賬? 齡 | 原計(jì)提標(biāo)準(zhǔn) | 新計(jì)提標(biāo)準(zhǔn) |
1年以內(nèi)（含1年） | 5% | 6% |
1-2年（含2年） | 10% | 10% |
2-3年（含3年） | 20% | 30% |
3-4年（含4年） | 50%（3年以上） | 50% |
4-5年（含5年） | | 80% |
5年以上 | | 100% |
如果按照新計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)測算，公司2005年1－9月份凈利潤較三季度報(bào)告披露數(shù)5541萬元相差168萬元。
? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????????? 二○○六年一月十六日