證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2005-016

中金黃金股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告暨

召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知　

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2005年10月17日以傳真、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2005年10月27日在公司以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事15人,實(shí)到15人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事有效表決，會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、全票通過了《中金黃金股份有限公司2005年第三季度報(bào)告》。經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司全年的利潤水平較上年增長50％以上。業(yè)績大幅增長的主要原因：一是公司于上年末收購了大股東中國黃金集團(tuán)公司持有的湖北三鑫金銅股份有限公司、山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司和蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司的股權(quán)，預(yù)計(jì)上述三家企業(yè)全年經(jīng)營業(yè)績較好，將較大幅度地提高公司全年的盈利水平；二是公司以原東桐峪金礦凈資產(chǎn)出資與潼關(guān)縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司組建了潼關(guān)中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司，扭轉(zhuǎn)了上年原東桐峪金礦大幅虧損的局面；三是截至本報(bào)告期黃金和銅的市場(chǎng)價(jià)格與上年相比漲幅較大，預(yù)計(jì)對(duì)公司全年利潤產(chǎn)生正面影響。

　　二、全票通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司擬終止與現(xiàn)任審計(jì)機(jī)構(gòu)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的業(yè)務(wù)合同，聘任岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2005年的審計(jì)工作，聘期一年，費(fèi)用為45萬元。

　　該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　三、全票通過了《關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　?。ㄒ唬?huì)議時(shí)間：2005年11月29日（星期二）上午9：00開始，會(huì)期半天。

　　（二）會(huì)議地點(diǎn)：北京青年湖北街1號(hào)黃金業(yè)務(wù)樓。?????????????????

　?。ㄈ?huì)議主要議程：

　　1.審議《關(guān)于2005年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》詳見2005年3月31日中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《中金黃金股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)2005-006）；

　　2.審議《關(guān)于采購遼寧黃金公司合質(zhì)金的議案》詳見2005年8月29日中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《中金黃金股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)2005-014）；

　　3.審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　（四）出席會(huì)議人員：

　　1.2005年11月23日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席。

　　2.公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3.公司聘請(qǐng)的律師。

　　（五）參加會(huì)議登記辦法：

　　1.登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東可以通過信函、傳真辦理登記。

　　2.登記時(shí)間：2005年11月28日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。

　　3.登記地點(diǎn)：中金黃金股份有限公司董事會(huì)秘書事務(wù)部。

　?。┢渌马?xiàng)：

　　1.會(huì)期半天。與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

　　2.聯(lián)系地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路27號(hào)九洲大廈

　　? 聯(lián)系電話：（022）66201747

　　? 傳真電話：（022）66201747、66201498

　　? 聯(lián) 系 人：應(yīng)雯

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○○五年十月二十九日　　

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托????? 先生（女士）代表我本人（單位）出席中金黃金股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)?！　?/p>

　　委托人（簽名）:???????????????? 身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：????????????????? 委托人股東賬號(hào)：

　　受托人（簽名）：???????????????? 受托人身份證號(hào)碼：

　　?????????????????????????????????????? 二〇〇五年?? 月???? 日