證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2005-012

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司第二屆董事會第十二次會議通知于2005年8月15日以傳真、電子郵件方式送達全體董事。會議于2005年8月25日上午9點在河北省廊坊市召開。會議應(yīng)到董事15人,實到13人。董事瓊達先生，獨立董事吳曉根先生因工作原因未能參加會議。瓊達先生授權(quán)委托董事麻伯平先生，吳曉根先生授權(quán)委托獨立董事徐泓女士代行全部職權(quán)。會議由董事長宋鑫先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議對以下議案進行了審議，經(jīng)有效表決：

　　一、全票通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步提高上市公司財務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》（計字[2004]1號）關(guān)于各項損失準備計提的規(guī)定，公司根據(jù)有關(guān)會計準則和本公司計提八項資產(chǎn)減值準備的相關(guān)規(guī)定，對各項資產(chǎn)的潛在損失做出了合理的估計并計提資產(chǎn)減值準備405萬元。

　　二、全票通過了《關(guān)于采購遼寧黃金公司合質(zhì)金的議案》。關(guān)聯(lián)董事宋鑫先生、劉冰先生、劉叢生先生和李惠琴女士回避了對該項議案的表決，由于構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，該議案尚需提交公司股東大會予以審議，詳情請見《中金黃金股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　三、全票通過了《公司2005年半年度報告》及其摘要。半年報度的全文及其摘要請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com。

　　四、全票通過了《關(guān)于收購和布克賽爾蒙古自治縣西部恒海礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司闊爾真闊臘金礦部份資產(chǎn)并組建新疆中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司的議案》。公司第二屆董事會第七次會議（2004年8月25日）審議通過了《關(guān)于收購新疆闊爾真闊臘金礦股權(quán)的議案》。原議案中，公司擬出資1600萬元收購西部恒海礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司95%的股權(quán)。經(jīng)進一步工作，現(xiàn)達成協(xié)議，公司將收購闊爾真闊臘金礦現(xiàn)有的固定資產(chǎn)和礦權(quán),收購價格1000萬元。

　　闊爾真闊臘金礦具備合法的采礦權(quán)，擁有采礦權(quán)面積0.72平方公里，黃金儲量2.5噸，采礦生產(chǎn)規(guī)模1.5萬噸/年，選礦處理能力75噸/日，經(jīng)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司評估，闊爾真闊臘金礦資產(chǎn)價值998.65萬元，其中固定資產(chǎn)為401.28萬元，礦權(quán)價值597.37萬元。

　　擬新組建的新疆中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司擬由公司與新疆和布可賽爾蒙古自治縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司共同出資組建，注冊資本金為2050萬元，公司擬以

　　1000萬元現(xiàn)金和收購后闊爾真闊臘金礦的1000萬元資產(chǎn)，共計2000萬元進行出資，占新公司股權(quán)的97.56%；新疆和布可賽爾蒙古自治縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司擬出資50萬元,占新公司股權(quán)的2.44%。

　　五、全票通過了《關(guān)于為山東鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》。公司擬為控股子公司山東鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保金額500萬元，有效期一年。

　　六、全票通過了《關(guān)于為潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》。公司擬為控股子公司潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司提供擔(dān)保金額2000萬元，有效期一年。

　　七、全票通過了《關(guān)于組建承德中金信黃金礦業(yè)有限公司及并購華尖金礦的議案》。公司擬聯(lián)合中信金集團有限公司及赤峰凱業(yè)科技有限公司出資，共同組建由公司控股的中外合資承德中金信黃金礦業(yè)有限公司，注冊資本金總額為4000萬元人民幣，其中：中金黃金股份有限公司出資2720萬元，占新公司注冊資本的68%；中信金集團有限公司出資1240萬元，占新公司注冊資本的31%；赤峰凱業(yè)科技有限公司出資40萬元，占注冊資本的1%。新公司注冊后，將以協(xié)議方式整體受讓中信國安黃金公司寬城京武華尖金礦的國有產(chǎn)權(quán)，并在華尖金礦國有產(chǎn)權(quán)受讓完成后，對華尖金礦進行整體改制。關(guān)聯(lián)董事孫永發(fā)先生和劉海田先生回避了對該項議案的表決。詳情請見《中金黃金股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　????????????????????????????? 二〇〇五年八月二十五日