中金黃金股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第1次會議，于2003年9月29日在天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆酒店召開。會議應(yīng)到董事15名，實到15名，公司監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)審議并逐項表決，會議全票通過了如下決議：

　　一、選舉宋鑫先生為公司第二屆董事會董事長；

　　二、選舉王晉定先生和孫永發(fā)先生為公司第二屆董事會副董事長；

　　三、聘任王晉定先生為公司總經(jīng)理；

　　四、聘任李躍清先生為公司董事會秘書；

　　五、聘任李升年先生為公司審計專員；

　　六、聘任葉建武先生、麻伯平先生、王文成先生和李躍清先生為公司副總經(jīng)理；

　　七、聘任麻伯平先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　八、聘任王文成先生為公司總工程師；

　　九、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事津貼的議案》；

　　該項議案須經(jīng)過公司股東大會通過后，方可實施。

　　十、審議通過了《董事會議事規(guī)則（修改稿）》，修改內(nèi)容如下：

　　1、根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司董事會人數(shù)由原來的11人增至15人，并明確規(guī)定獨立董事不得少于董事人數(shù)的三分之一。

　　2、按照中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，董事會下設(shè)三個專業(yè)委員會，分別是戰(zhàn)略委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會。

　　十一、決定設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會、董事會審計委員會和董事會薪酬與考核委員會。戰(zhàn)略委員會由董事長宋鑫先生、副董事長王晉定先生、董事麻伯平先生、獨立董事羅家珂先生和獨立董事魏俊浩先生等5人組成，其中，由董事長宋鑫先生任主任委員。審計委員會由獨立董事徐泓女士、獨立董事吳曉根先生和董事李惠琴女士等3人組成，其中，由獨立董事徐泓女士任主任委員。薪酬與考核委員會由獨立董事董安生先生、獨立董事吳曉根先生和董事李惠琴女士組成，其中，董安生先生任主任委員。

　　該項議案尚須提交公司股東大會審議。

　　十二、審議通過了《董事會戰(zhàn)略委員會工作條例》、《董事會審計委員會工作條例》和《董事會薪酬與考核委員會工作條例》；

　　十三、決定設(shè)立董事會秘書事務(wù)部；

　　十四、審議通過了《關(guān)于公司總部機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。

　　附：部分高管人員簡歷（公司其余高級管理人員的簡歷見2003年8月29日的《中國證券報》和《上海證券報》）

　　葉建武，男，52歲，高級工程師，畢業(yè)于中南礦冶學(xué)院選礦工程專業(yè)。曾任山東焦家金礦選礦廠廠長、中國黃金總公司企業(yè)部主任、中國黃金總公司聯(lián)營企業(yè)部主任。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　王文成，男，39歲，高級工程師，畢業(yè)于昆明工學(xué)院采礦工程專業(yè)。曾任吉林海溝金礦小海溝分礦礦長、吉林海溝礦業(yè)總公司副總經(jīng)理、山西大同黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、總工程師。

　　李升年，男，56歲，高級工程師，畢業(yè)于東北工學(xué)院冶煉專業(yè)。曾任冶金部有色金屬研究院工程師、中國黃金總公司基建辦副主任、國家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局規(guī)劃科技處副處長、中國黃金總公司脫困辦主任、審計監(jiān)察部主任?，F(xiàn)任本公司審計專員、紀(jì)委書記、工會主席。

　　李躍清，男，38歲，高級經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于北京大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)人力資源管理專業(yè)。曾任國家黃金管理局審計監(jiān)察室主任科員、中國黃金總公司人事部副主任。現(xiàn)任本公司董事會秘書。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2003年9月29日