中金黃金股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆監(jiān)事會第1次會議，于2003年9月29日在天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆酒店召開。會議應(yīng)到監(jiān)事7名，實到6名，另有監(jiān)事鄧鵬飛先生委托監(jiān)事陳雄偉先生代行全部職權(quán)，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)審議并逐項表決，會議全票通過了如下決議：

　　一、選舉傅世瑋先生為公司第二屆監(jiān)事會主席；

　　二、審議通過了《監(jiān)事會議事規(guī)則（修改稿）》。

　　注：傅世瑋先生的簡歷見2003年8月29日的《中國證券報》和《上海證券報》。