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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2017-015
中金黃金股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二次會議通知于2017年8月17日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2017年8月23日在北京以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2017年半年度報告》及其摘要。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二）通過了《2017年度中金黃金股份有限公司董事會對經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核辦法》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（三）通過了《江西金山礦業(yè)有限公司3000噸/日擴建工程項目的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
項目設計建設規(guī)模為3,000噸/日、年處理礦石量為99萬噸、年生產(chǎn)黃金1,794.47千克、項目建設周期1.5年、項目總投資68,554.56萬元，其中新增建設投資39,930.56萬元。
（四）通過了《關于放棄中國黃金集團黃金珠寶有限公司股權轉讓優(yōu)先購買權的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
公司參股11.03%的子公司中國黃金集團黃金珠寶有限公司（以下簡稱中金珠寶）股東金剛山（北京）顧問有限公司擬將所持有的中金珠寶9.48%的股權轉讓給西藏領航壹號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和西藏綠通壹號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。股權轉讓比例分別為4.84%和4.64%，股權轉讓金額分別為16,116.36萬元和15,450.39萬元。公司決定放棄優(yōu)先購買權。
（五）通過了《關于放棄中國黃金集團黃金珠寶有限公司增資擴股優(yōu)先認購權的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
中金珠寶根據(jù)國家發(fā)展改革委員會推動混合所有制改革試點的相關要求，擬進行增資擴股，引入合格戰(zhàn)略投資者、產(chǎn)業(yè)投資者并同步實現(xiàn)員工持股。為使中金珠寶順利開展混合所有制改革，公司決定放棄優(yōu)先認購權。
中金珠寶目前注冊資本85,916.27萬元，擬增資58,148.49萬元至144,064.76萬元。依據(jù)中金珠寶2017年5月為引進合格投資人在北京產(chǎn)權交易所的公開掛牌結果,涉及標的金額約24,846.42萬元。放棄優(yōu)先認購權后，公司持有中金珠寶股權比例擬由11.03%降至6.58%，對公司未來主營業(yè)務和持續(xù)經(jīng)營能力不會產(chǎn)生不利影響。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????? ? 2017年8月25日?????