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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2016-032
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2016年8月19日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2016年8月29日在北京以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2016年半年度報(bào)告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（二）通過了《公司董事會(huì)關(guān)于2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)2016-034）。
（三）通過了《關(guān)于制定公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（四）通過了《公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（五）通過了《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司整體搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目二期工程的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《公司投資公告》（公告編號(hào)2016-035）。
三、上網(wǎng)公告附件
公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
????????????????????????????????????????? ? 2016年8月30日