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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2016-028

中金黃金股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2016年5月27日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2016年6月3日在北京以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]820號(hào)文核準(zhǔn)，公司向截至2016年5月13日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，按照每10股配1.8股的比例配售，發(fā)行價(jià)格為6.22元/股。本次配股認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2016年5月20日結(jié)束，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為507,908,392股，新增股份上市時(shí)間為2016年6月1日。本次配股發(fā)行后，公司總股本數(shù)由原來(lái)的2,943,228,797股增加至3,451,137,189股。根據(jù)股本變動(dòng)的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，原章程第六條“公司注冊(cè)資本為人民幣294,322.8797萬(wàn)元”修訂為“公司注冊(cè)資本為人民幣345,113.7189萬(wàn)元”。原章程第十九條“公司股份總數(shù)為294,322.8797萬(wàn)股，股份性質(zhì)為人民幣普通股”修訂為“公司股份總數(shù)為345,113.7189萬(wàn)股，股份性質(zhì)為人民幣普通股”。

（二）通過(guò)了《關(guān)于遼寧新都黃金有限責(zé)任公司整體搬遷改造工程項(xiàng)目的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

因遼寧省朝陽(yáng)市政府整體規(guī)劃，公司全資子公司遼寧新都黃金有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)遼寧新都）需擇址整體搬遷新建，該整體搬遷改造工程項(xiàng)目委托長(zhǎng)春黃金設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)建設(shè)450噸/日金精礦冶煉項(xiàng)目，年處理礦石量155,250噸，年生產(chǎn)合質(zhì)金5,726.70 千克、合質(zhì)銀23,990.99千克、陰極銅2,139.67 噸、工業(yè)硫酸8.57萬(wàn)噸、無(wú)害化紅渣10.35萬(wàn)噸，項(xiàng)目建設(shè)周期1年，服務(wù)期20年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年平均利潤(rùn)總額5,323萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)3,992萬(wàn)元，總投資收益率11.42%，所得稅后投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.32%?？偼顿Y53,348萬(wàn)元，其中：基建項(xiàng)目投資33,348萬(wàn)元，流動(dòng)資金20,000萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資的70%，即37,343.60萬(wàn)元由遼寧新都向銀行貸款;項(xiàng)目總投資的30%，即16,004.40萬(wàn)元由遼寧新都自籌。

（三）通過(guò)了《關(guān)于組建中原冶煉（上海）有限公司的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

公司子公司河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中原冶煉廠）出資設(shè)立中原冶煉（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新公司）。新公司注冊(cè)資本金為人民幣2億元，中原冶煉廠以現(xiàn)金的方式出資2億元，持股100%。注冊(cè)地為上海自貿(mào)區(qū)世博片區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品（除專(zhuān)項(xiàng)審批）、金屬材料及產(chǎn)品、金銀珠寶飾品、普通機(jī)械、化工產(chǎn)品、危險(xiǎn)化學(xué)品（詳見(jiàn)許可證）、五金產(chǎn)品的銷(xiāo)售及以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)、自營(yíng)或代理各種貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、實(shí)業(yè)投資及咨詢(xún)（除經(jīng)紀(jì)）。新公司成立后，將依托和服務(wù)于中原冶煉廠的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)工貿(mào)結(jié)合、產(chǎn)融結(jié)合，有利于低成本融資、拓寬貿(mào)易渠道和引進(jìn)高端人才，為公司股東利益最大化做出積極貢獻(xiàn)。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）公司章程（修訂稿）；

（二）遼寧新都整體搬遷改造工程可行性研究報(bào)告（工程代號(hào)【1160-2014】）。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年6月4日