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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-026

中金黃金股份有限公司

關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）證監(jiān)許可[2016]820號文核準，中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”或“中金黃金”）已于2016年5月完成向全體股東配售A股股份的發(fā)行工作，按照每股6.22人民幣的價格，實際募集資金總額3,159,190,198.24元，扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為3,099,257,769.13元，以上募集資金已全部到位，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2016年5月24日對公司本次募集資金到位情況進行了審驗，并出具了瑞華驗字[2016]01500012號驗資報告。

二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》相關法律法規(guī)及《中金黃金股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司（以下簡稱“甲方”）設立專項賬戶用于募集資金管理，并于2016年5月26日分別與中信銀行股份有限公司北京中糧廣場支行（以下簡稱“乙方”）及保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。開戶情況如下：

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內容

1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于甲方償還銀行貸款以及補充甲方流動資金等募集資金投向項目的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

截至《三方監(jiān)管協(xié)議》簽署之日，甲方未以存單的方式存儲募集資金。如以存單方式存儲募集資金，各方將另行簽署補充協(xié)議約定存單方式的募集資金存儲及監(jiān)管事宜。

2、甲乙雙方應當遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方配股發(fā)行A股股票的保薦機構，應當依據有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

4、甲方授權丙方指定的保薦代表人張明慧、朱燁辛可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

6、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過人民幣5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，甲方及乙方應當在付款后的3個工作日內及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

7、丙方有權根據有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十四條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

2016年5月27日