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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2016-006
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2016年2月29日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2016年3月4日在北京以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
通過了《關(guān)于授權(quán)任何兩位董事簽署配股章程和代表公司辦理配股章程香港認(rèn)可/注冊(cè)有關(guān)事宜的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。董事會(huì)同意授權(quán)公司任何兩位董事代表公司簽署配股章程及其他相應(yīng)文件以提交香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)和香港公司注冊(cè)處認(rèn)可、注冊(cè)及存檔，并代表公司辦理與配股章程香港認(rèn)可/注冊(cè)有關(guān)的其他一切事宜。
特此公告。
? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年3月5日