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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2015-032
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十三次會議通知于2015年12月10日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2015年12月15日在北京以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關(guān)于更換董事會秘書的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。公司聘任李躍清先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿為止。
宋憲彬先生因達到法定退休年齡，不再擔任公司董事會秘書職務。公司董事會對宋憲彬先生多年來對公司做出的貢獻表示敬意和感謝。
（二）通過了《關(guān)于公司繼續(xù)開展黃金租借業(yè)務的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。公司繼續(xù)為所屬冶煉企業(yè)統(tǒng)一開展黃金租借業(yè)務。公司從中國建設銀行借入黃金實物，通過上海黃金交易所過戶到公司實物賬戶內(nèi)，再分配到各用金冶煉企業(yè)。租借到期時，公司從各冶煉企業(yè)收回黃金，統(tǒng)一通過上海黃金交易所過戶到中國建設銀行的黃金實物賬戶上。借金總量為1150公斤，期限一年，到期后根據(jù)企業(yè)需求，可展期一年，租賃費率為年利率2.9%。
（三）通過了《關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供貸款擔保的公告》（公告編號2015-031）。本項議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（四）通過了《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責任公司開展套期保值的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。董事會同意河南中原黃金冶煉廠有限責任公司（以下簡稱中原冶煉廠）對銅、金、銀產(chǎn)品銷售進行套期保值以對沖市場風險，保值分為戰(zhàn)略保值和套期保值。交易數(shù)量上限為銅金屬量20萬噸，金57.7噸，銀200噸。根據(jù)上海期貨交易所風險管理規(guī)定以及目前中原冶煉廠生產(chǎn)與銷售情況，核定保證金額度不超過人民幣三億元。中原冶煉廠成立期貨領(lǐng)導小組，嚴格執(zhí)行現(xiàn)貨與期貨頭寸相匹配機制，不做任何形式的市場投機，設立風險控制部，嚴格控制頭寸管理。
（五）通過了《關(guān)于制定公司套期保值交易管理暫行辦法的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
三、上網(wǎng)公告附件
（一）公司套期保值交易管理暫行辦法；
（二）公司獨立董事就公司聘任高管人員的獨立意見；
（三）公司獨立董事關(guān)于中原冶煉廠開展套期保值事項的獨立意見；
（四）聘任人員簡歷。
特此公告。
? 中金黃金股份有限公司董事會
?????????? ?????????????????????????????? 2015年12月16日
附件：
聘任人員簡歷
李躍清，男，漢族，1965年2月出生，中共黨員，碩士，高級經(jīng)濟師。曾任中金黃金股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書?，F(xiàn)任中金黃金股份有限公司常務副總經(jīng)理、董事會秘書；中土礦業(yè)投資（北京）有限公司董事長、法定代表人。