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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2015-018
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2015年6月9日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2015年6月15日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人,實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。內(nèi)容詳見(jiàn)：《中金黃金股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2015-017）。
（二）通過(guò)了《2014年度董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
（三）通過(guò)了《2015年度董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
????????????????????????????????????????? ? 2015年6月16日