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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2015-016
中金黃金股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2015年5月15日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2015年5月21日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過(guò)了《關(guān)于未來(lái)三年（2015-2017年）公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
（二）通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
上述2項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)
????????????????????????????????????????? ?? 2015年5月22日